وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) بیش از ۸.۲ میلیون دلار تتر (USDT) را که در یک طرح کلاهبرداری عاشقانه موسوم به Romance Baiting یا Pig Butchering به‌دست آمده بود، توقیف کرد. در این نوع کلاهبرداری، قربانیان با وعده سرمایه‌گذاری‌های پُرسود فریب داده می‌شوند.
🗓 در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، دفتر دادستانی ایالت اوهایو شکایت مدنی برای توقیف این مبلغ ثبت کرد. کلاهبرداران از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ناشناس، قربانیان را فریب می‌دادند تا وارد روابط مالی جعلی شوند. یکی از قربانیان در کلیولند، تمام پس‌انداز بازنشستگی‌اش را نقد کرده و بیش از ۶۵۰ هزار دلار را به یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی انتقال داده بود.
🔍 طبق گزارش منتشرشده توسط شرکت امنیت بلاک‌چین TRM Labs:
«اف‌بی‌آی با استفاده از اطلاعات بلاک‌چینی، مسیر انتقال این وجوه را در بسترهای مختلف – از صرافی‌های متمرکز، تا اتریوم و ترون، از طریق پروتکل‌های دیفای، و نهایتاً به کیف‌پول‌های مقصد – رهگیری کرد. با وجود روش‌های پیچیده پول‌شویی، الگوهای تکراری در مسیر انتقال و استفاده مجدد از برخی کیف‌پول‌ها، به مأموران کمک کرد تا ساختار کامل پول‌شویی را کشف کنند.»
🐷 Pig Butchering چیست؟
Pig Butchering (قصابی خوک) یک نوع کلاهبرداری عاطفی است که در آن کلاهبردار با برقراری رابطه احساسی طولانی‌مدت از طریق شبکه‌های اجتماعی یا اپ‌های دوستیابی، اعتماد قربانی را جلب کرده و سپس او را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی قانع می‌کند. در ابتدا سود اندکی پرداخت می‌شود تا قربانی اعتماد کند، اما سپس سرمایه او مسدود شده و کلاهبردار ناپدید می‌شود. بسیاری از قربانیان به دلیل شرم یا ترس، این نوع کلاهبرداری را گزارش نمی‌دهند.
🌍 ارتباط با قاچاق انسان و جرایم سازمان‌یافته
این پرونده نشان می‌دهد که چگونه کلاهبرداری‌های Pig Butchering با شبکه‌های تبهکاری سازمان‌یافته در آسیا ارتباط دارند.
«این نوع کلاهبرداری‌ها نخستین‌بار توسط باندهای جنایت‌کار چینی طراحی شدند و ابتدا قربانیان داخلی چین را هدف قرار دادند، اما در دوران همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، به سطح بین‌المللی گسترش یافتند.»
«بسیاری از این عملیات‌ها در کمپ‌هایی در کامبوج و میانمار صورت می‌گیرند، جایی که افراد قربانی قاچاق انسان، مجبور به مشارکت در این کلاهبرداری‌ها می‌شوند.»
🎯 نتیجه‌گیری TRM Labs:
«این پرونده نشان داد که همکاری‌های دولتی-خصوصی، ابزارهای پیشرفته ردیابی بلاک‌چینی، و استراتژی‌های هوشمندانه قانونی می‌توانند نتایج واقعی به‌دنبال داشته باشند. مسئله فقط توقیف ارز دیجیتال نیست؛ بلکه گرفتن حق قربانیانی است که همه دارایی‌های عمرشان را از دست داده‌اند.»
یک نظر